ISBN: 9783899814118

So sind Sie bei unerwünschten Besuchen gewappnet InhaltsangabeI. Ermittlungen im Unternehmen Doch nicht bei mir! II. Auswirkungen auf das Unternehmen1 Das Unternehmen als Objekt staatlic… Mehr…

So sind Sie bei unerwünschten Besuchen gewappnet InhaltsangabeI. Ermittlungen im Unternehmen Doch nicht bei mir! II. Auswirkungen auf das Unternehmen1 Das Unternehmen als Objekt staatlicher Bestrafung Die Rechtslage in DeutschlandDie Rechtslage in Österreich2 Vermögensabschöpfung gegen Unternehmen3 Das Unternehmen als Nebenbeteiligter4 Betriebliche Aufsichtspflichtverletzungen5 Dunkelfeld ImageschadenFazitIII. Wo liegen die Risiken 1 Korruption im Unternehmen - Risiko Mitarbeiter2 Probleme bei der Unternehmensdarstellung - Immer schön ehrlich bleiben3 Unternehmensführung - Mit Augenmaß durch schwere See4 Kapitalbeschaffung durch Kredite und Subventionen - Ein heikles ThemaKlassische KrediteSubventionenNeue Finanzierung: Mezzanine-Programme, Inhaberteilschuldverschreibungen etc.Fazit5 Hantieren an der Börse6 Steuergestaltungen - Bitte nicht auf Kante nähen!7 Unternehmenskrise - Sozialabgaben sind abzuführenIV. Neue Fahndungsschwerpunkte der Staatsanwälte1 Geldwäschefahndungen2 Verschärfungen am KapitalmarktV. Woher wissen die das - Inländische Informationsquellen der Finanzverwaltung1 (Anonyme) private Anzeigen - Der Klassiker2 Der kurze Dienstweg - Routinemäßige Mitteilungspflichten besonders Verpflichteter3 Weitere MitteilungsverpflichtungenAllgemeine VerdachtsanzeigeGeldwäscheverdachtsanzeigeMitteilung über Korruptionsverdacht4 " Teile und herrsche" - Zugriff auf Daten anderer Behörden5 Außenprüfung (Betriebsprüfung)Die etwas anderen Prüfungen: Umsatzsteuer-Nachschau und " freiwillige" PrüfungenMitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen - Spannungsverhältnis bei steuerstrafrechtlichen ErmittlungenDigitale BetriebsprüfungUnmittelbarer DatenzugriffMittelbarer DatenzugriffDatenträgerüberlassungKontrollmitteilungen6 Elektronische Aufrüstung7 Kontenabrufverfahren - " Kontodaten frei Haus" 8 Internetfahndung - Die Datenkralle der FinanzverwaltungFazitVI. Grenzüberschreitende Irrtümer - Ausländische Informationsquellen der Finanzverwaltung1 Zinsen transparent2 Haben Sie etwas zu verzollen 3 Internationale Amts- und RechtshilfeDoppelbesteuerungsabkommen (DBA)EG-Amtshilfe-GesetzProtokoll zum Europäischen Rechtshilfeübereinkommen4 Zentrale Datenbanken beim Bundeszentralamt für SteuernFazitVII. Um 9:00 Uhr klingeln die Ermittler - Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen1 Der erste Kontakt - Episode 12 Wann darf ich mit einem Besuch rechnen 3 Wenn der Fahnder zweimal klingelt " 4 Der erste Kontakt - Episode 25 Können Sie sich überhaupt ausweisen 6 Fühlen Sie sich belehrt 7 Der Durchsuchungsbeschluss8 Bin ich verdächtig oder unverdächtig 9 Suchen und Finden10 Rasterfahndung11 Beschlagnahme oder freiwillige Herausgabe 12 Sicherstellung oder Beschlagnahme 13 RechtsschutzFazitVIII. Hätte man das nicht vermeiden können - Möglichkeiten der Prävention1 Prävention im Steuerstrafrecht - Die SelbstanzeigeSperrgrund 1: Erscheinen eines PrüfersSperrgrund 2: Einleitung und Bekanntgabe des StrafverfahrensSperrgrund 3: Entdeckung der Tat2 Prävention im Wirtschaftsstrafrecht - Die Compliance3 Möglichkeiten und Schranken des Syndikusanwalts4 Umgang mit der PresseIX. Wie geht es weiter - Ein AusblickBekämpfung der SchwarzarbeitBekämpfung der KorruptionBekämpfung des UmsatzsteuerbetrugsVerstärkte Fahndung nach Bargeld an den EU-AußengrenzenBekämpfung der Wirtschafts- und SteuerkriminalitätBekämpfung des Missbrauchs von GesellschaftenX. Checklisten1 Hinweise auf Korruption2 Hinweise auf Geldwäsche3 Verhaltensanweisungen bei Durchsuchungen und Beschlagnahmen4 Notfallzettel5 Notizzettel zur DurchsuchungGlossarDanksagungDie Autoren Wenn der Staatsanwalt kommt: InhaltsangabeI. Ermittlungen im Unternehmen Doch nicht bei mir! II. Auswirkungen auf das Unternehmen1 Das Unternehmen als Objekt staatlicher Bestrafung Die Rechtslage in DeutschlandDie Rechtslage in Österreich2 Vermögensabschöpfung gegen Unternehmen3 Das Unternehmen als Nebenbeteiligter4 Betriebliche Aufsichtspflichtverletzungen5 Dunkelfeld ImageschadenFazitIII. Wo liegen die Risiken 1 Korruption im Unternehmen - Risiko Mitarbeiter2 Probleme bei der Unternehmensdarstellung - Immer schön ehrlich bleiben3 Unternehmensführung - Mit Augenmaß durch schwere See4 Kapitalbeschaffung durch Kredite und Subventionen - Ein heikles ThemaKlassische KrediteSubventionenNeue Finanzierung: Mezzanine-Programme, Inhaberteilschuldverschreibungen etc.Fazit5 Hantieren an der Börse6 Steuergestaltungen - Bitte nicht auf Kante nähen!7 Unternehmenskrise - Sozialabgaben sind abzuführenIV. Neue Fahndungsschwerpunkte der Staatsanwälte1 Geldwäschefahndungen2 Verschärfungen am KapitalmarktV. Woher wissen die das - Inländische Informationsquellen der Finanzverwaltung1 (Anonyme) private Anzeigen - Der Klassiker2 Der kurze Dienstweg - Routinemäßige Mitteilungspflichten besonders Verpflichteter3 Weitere MitteilungsverpflichtungenAllgemeine VerdachtsanzeigeGeldwäscheverdachtsanzeigeMitteilung über Korruptionsverdacht4 " Teile und herrsche" - Zugriff auf Daten anderer Behörden5 Außenprüfung (Betriebsprüfung)Die etwas anderen Prüfungen: Umsatzsteuer-Nachschau und " freiwillige" PrüfungenMitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen - Spannungsverhältnis bei steuerstrafrechtlichen ErmittlungenDigitale BetriebsprüfungUnmittelbarer DatenzugriffMittelbarer DatenzugriffDatenträgerüberlassungKontrollmitteilungen6 Elektronische Aufrüstung7 Kontenabrufverfahren - " Kontodaten frei Haus" 8 Internetfahndung - Die Datenkralle der FinanzverwaltungFazitVI. Grenzüberschreitende Irrtümer - Ausländische Informationsquellen der Finanzverwaltung1 Zinsen transparent2 Haben Sie etwas zu verzollen 3 Internationale Amts- und RechtshilfeDoppelbesteuerungsabkommen (DBA)EG-Amtshilfe-GesetzProtokoll zum Europäischen Rechtshilfeübereinkommen4 Zentrale Datenbanken beim Bundeszentralamt für SteuernFazitVII. Um 9:00 Uhr klingeln die Ermittler - Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen1 Der erste Kontakt - Episode 12 Wann darf ich mit einem Besuch rechnen 3 Wenn der Fahnder zweimal klingelt " 4 Der erste Kontakt - Episode 25 Können Sie sich überhaupt ausweisen 6 Fühlen Sie sich belehrt 7 Der Durchsuchungsbeschluss8 Bin ich verdächtig oder unverdächtig 9 Suchen und Finden10 Rasterfahndung11 Beschlagnahme oder freiwillige Herausgabe 12 Sicherstellung oder Beschlagnahme 13 RechtsschutzFazitVIII. Hätte man das nicht vermeiden können - Möglichkeiten der Prävention1 Prävention im Steuerstrafrecht - Die SelbstanzeigeSperrgrund 1: Erscheinen eines PrüfersSperrgrund 2: Einleitung und Bekanntgabe des StrafverfahrensSperrgrund 3: Entdeckung der Tat2 Prävention im Wirtschaftsstrafrecht - Die Compliance3 Möglichkeiten und Schranken des Syndikusanwalts4 Umgang mit der PresseIX. Wie geht es weiter - Ein AusblickBekämpfung der SchwarzarbeitBekämpfung der KorruptionBekämpfung des UmsatzsteuerbetrugsVerstärkte Fahndung nach Bargeld an den EU-AußengrenzenBekämpfung der Wirtschafts- und SteuerkriminalitätBekämpfung des Missbrauchs von GesellschaftenX. Checklisten1 Hinweise auf Korruption2 Hinweise auf Geldwäsche3 Verhaltensanweisungen bei Durchsuchungen und Beschlagnahmen4 Notfallzettel5 Notizzettel zur DurchsuchungGlossarDanksagungDie Autoren Recht / Ratgeber (allgemein) Rechtsanwalt / Staatsanwalt Staatsanwalt, Frankfurter Allgem. Buch<

2010, ISBN: 9783899814118

2010, Deutsch Wenn die Staatsanwaltschaft oder die Steuerfahndung vor der Tür stehen, hat das für die betroffenen Unternehmen und Personen erhebliche Konsequenzen. Fehler, die aus Unsiche… Mehr…

2010, Deutsch Wenn die Staatsanwaltschaft oder die Steuerfahndung vor der Tür stehen, hat das für die betroffenen Unternehmen und Personen erhebliche Konsequenzen. Fehler, die aus Unsicherheit oder Nervosität passieren, können für den Betroffenen sehr unangenehme Folgen haben bis hin zur strafrechtlichen Verfolgung oder nachhaltigen Imageschädigung.Häufig tappen aber auch unbescholtene Unternehmer und Führungskräfte aus Unkenntnis in eine der vielen möglichen Fallen oder machen sich unwissentlich strafbar.Marco Geuenich und Lars Kutzner leisten Abhilfe und geben einen Leitfaden an die Hand, wie man sich im Umgang mit der Staatsgewalt richtig verhält und unangenehmen Besuchen am besten vorbeugt.Die beiden Rechtsanwälte gewähren Einblicke in Ermittlungsanlässe, Fahndungsschwerpunkte und das Verhalten bei Durchsuchungen. Dabei werden neben Checklisten und vielen Beispielen die häufigsten Praxissituationen genauer unter die Lupe genommen.Wenn der Staatsanwalt kommt wappnet Sie, damit im Kri eBooks / Wirtschaft & Recht / Strafrecht, Frankfurter Allgemeine Buch<

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So sind Sie bei unerwünschten Besuchen gewappnet, So sind Sie bei unerwünschten Besuchen gewappnet, [KW: PDF ,RECHT , RATGEBER (ALLGEMEIN) ,RECHTSANWALT , STAATSANWALT ,STAATSANWALT ,RECH… Mehr…

So sind Sie bei unerwünschten Besuchen gewappnet, So sind Sie bei unerwünschten Besuchen gewappnet, [KW: PDF ,RECHT , RATGEBER (ALLGEMEIN) ,RECHTSANWALT , STAATSANWALT ,STAATSANWALT ,RECHT,RECHTSRATGEBER] PDF ,RECHT , RATGEBER (ALLGEMEIN) ,RECHTSANWALT , STAATSANWALT ,STAATSANWALT ,RECHT,RECHTSRATGEBER<

2010, ISBN: 9783899814118

So sind Sie bei unerwünschten Besuchen gewappnet, [ED: 1], 1., Aufl., eBook Download (PDF), eBooks, [PU: Frankfurter Allgemeine Buch]

2010, ISBN: 9783899814118

So sind Sie bei unerwünschten Besuchen gewappnet, [ED: 1], 1., Aufl., eBook Download (PDF), eBooks, [PU: Frankfurter Allgemeine Buch]